Handbuch "Geldwäsche" für den Innen- und Außendienst der Steuerverwaltung / Organisation for Economic Co-operation and Development.

Format:

Book

Author/Creator:

Organisation for Economic Co-operation and Development, author, issuing body.

Language:

German

Subjects (All):

Taxation.

Physical Description:

1 online resource (48 pages)

Place of Publication:

Paris : OECD Publishing, 2012.

Summary:

Das vorliegende Handbuch soll das Bewusstsein der Bediensteten des Innen- und Außendienstes der Steuerverwaltung hinsichtlich Geldwäsche schärfen. Es wird erläutert, wie Geldwäsche im Rahmen normaler Steuerprüfungen erkannt werden kann. Im Folgenden werden die Indikatoren beschrieben, die verfügbar sind, um Geldwäsche tatsächlich zu erkennen und zu verhindern. Im vorliegenden Handbuch werden jedoch keine detaillierten Ermittlungsmethoden erläutert. Es werden Formen und das Umfeld von Geldwäschetransaktionen beschrieben, sodass die Bediensteten des Innen- und Außendienstes der Steuerverwaltung angeleitet werden und verstehen lernen, wie sie Ermittlungsbeamte bei der Bekämpfung von Geldwäsche unterstützen können.

Notes:

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

ISBN:

92-64-67986-3