1 option
Manual de Sensibilização dos Inspectores Tributários para o Branqueamento de Capitais / OECD.
- Format:
- Book
- Author/Creator:
- Organisation for Economic Co-operation and Development, author, issuing body.
- Language:
- Portuguese
- Subjects (All):
- Money laundering.
- Physical Description:
- 1 online resource (50 pages)
- Place of Publication:
- Paris : OECD Publishing, 2013.
- Summary:
- O propósito deste manual é a sensibilização dos inspectores tributários para o branqueamento de capitais. Fornece orientação sobre a identificação do branqueamento de capitais no decorrer dos procedimentos normais de inspecção. Descreve também os recursos e as ferramentas disponíveis para uma detecção e dissuasão eficazes. O manual não apresenta em pormenor os métodos de investigação criminal, mas descreve o tipo e o contexto das actividades de branqueamento de capitais para que os inspectores tributários possam melhor compreender de que forma o seu contributo poderá ajudar os investigadores criminais no combate àquele fenómeno.
- Notes:
- Description based on publisher supplied metadata and other sources.
- ISBN:
- 92-64-89113-7
The Penn Libraries is committed to describing library materials using current, accurate, and responsible language. If you discover outdated or inaccurate language, please fill out this feedback form to report it and suggest alternative language.