Manuel de sensibilisation au blanchiment de capitaux à l'intention des vérificateurs fiscaux / OECD.

Format:

Book

Author/Creator:

Organisation for Economic Co-operation and Development, author, issuing body.

Language:

French

Subjects (All):

Money laundering.

Physical Description:

1 online resource (48 pages)

Place of Publication:

Paris : OECD Publishing, 2012.

Summary:

L'objet du présent Manuel est d'accroître le niveau de sensibilisation des vérificateurs fiscaux au blanchiment de capitaux. Il s'agit d'un guide pour l'identification du blanchiment lors d'un contrôle fiscal normal. Ce Manuel décrit également les ressources et les outils permettant de détecter et de prévenir efficacement le blanchiment. Bien que n'exposant pas en détail les méthodes d'enquête criminelle, il examine la nature et le contexte des activités de blanchiment de manière à mieux faire comprendre aux vérificateurs fiscaux comment leur contribution peut aider les enquêteurs à lutter contre le blanchiment.

Notes:

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

ISBN:

92-64-38384-0