Lavado de activos y financiación del terrorismo : Manual para inspectores y auditores fiscales / OECD.

Format:

Book

Author/Creator:

Organisation for Economic Co-operation and Development, author, issuing body.

Language:

Spanish

Subjects (All):

Money laundering.

Physical Description:

1 online resource (92 pages)

Place of Publication:

Paris : OECD Publishing, 2019.

Summary:

Los delitos financieros, como el fraude fiscal, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, socavan los intereses políticos y económicos de los países y representan una grave amenaza para la seguridad nacional. Los delitos fiscales son una fuente clave de dinero sucio. Por esa razón, las autoridades tributarias tienen un importante cometido a la hora de detectar y comunicar actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo. El propósito de este manual es mejorar el conocimiento que los inspectores, los auditores y los investigadores fiscales tienen sobre su papel en la lucha contra estas actividades ilegales.

Notes:

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

ISBN:

92-64-42602-7