Basel II : Folgen für Kreditinstitute und ihre Kunden : Bankgeheimnis und Bekämpfung von Geldwäsche / Bankrechtstag.

Format:

Book

Author/Creator:

Bankrechtstag, author.

Series:

Schriftenreihe der Bankrechtlichen Vereinigung

Schriftenreihe der Bankrechtlichen Vereinigung ; 22

Language:

German

Subjects (All):

Money laundering.

Physical Description:

1 online resource

Place of Publication:

Berlin, Germany : De Gruyter, Inc., [2004]

Language Note:

German

Summary:

Am 29. April 2003 hatte der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht sein drittes Konsultationspapier über die Neue Baseler Eigenkapitalvereinbarung zur Kommentierung durch Verbände und Wissenschaft vorgelegt ("Basel II"). Kurz vor dem Bankrechtstag, am 1. Juli 2003, veröffentlichte auch die Europäische Kommission ihr drittes Konsultationspapier zu den neuen Eigenkapitalvorschriften. Vor diesem Hintergrund bot der Bankrechtstag eine hervorragende Gelegenheit, einen Überblick über die Regelungen des neuen Baseler Akkords in der Fassung des dritten Konsultationspapiers zu erhalten. Die Diskussion über Bankgeheimnis und Geldwäsche erhielt durch die terroristischen Anschläge in den USA vom 11. September 2001 erhöhte Brisanz. Danach wurden die gesetzlichen Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus auf breiter Front und weitreichend verschärft. So wurde zum Ende der 14. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages eine Vielzahl von Gesetzesvorschriften erlassen, mit deren Hilfe insbesondere die Erlangung von Informationen über die finanziellen Verhältnisse der Kunden von Kreditinstituten erleichtert werden sollte.

The volume comprises the lecture papers and contributions to the discussions on the 2003 Banking Law Day regarding what is hidden behind "Basel II" in terms of credit institutes and their customers, and also addresses the topic "Banking Secrecy and Money Laundering from a Constitutional and Banking Law Viewpoint".

Contents:

Frontmatter

Vorwort

Inhaltsverzeichnis

1. Abteilung: Basel II: Was verbirgt sich dahinter für Kreditinstitute und ihre Kunden?

Basel II: Ein neuer Ansatz in der Bankenaufsicht

Basel II und die Auswirkungen auf mittelständische Kreditinstitute

Basel II: Auswirkungen auf bestimmte Kundengruppen

2. Abteilung: Bankgeheimnis und Geldwäsche aus verfassungs- und bankrechtlicher Sicht

Das Bankgeheimnis - eine Schranke staatlicher und staatlich veranlasster Ermittlungen?

Bankgeheimnis und Geldwäsche aus verfassungsrechtlicher Sicht

Bankgeheimnis und Verhinderung der Geldwäsche

Bankgeheimnis und Geldwäscherei

Tagungsbericht

Stichwortverzeichnis

Notes:

Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph

Description based on print version record.

ISBN:

9783110927665

3110927667

OCLC:

979629251