Eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia / Hernando A. Hernández Quintero.

Format:

Book

Author/Creator:

Hernández Quintero, Hernando A., author.

Language:

Spanish

Subjects (All):

Money laundering.

Physical Description:

1 online resource (150 pages)

Place of Publication:

Ibagué, Colombia : Ediciones Unibagué, 2020.

Summary:

En el año 2017, el grupo de investigación Zoon Politikon de la Universidad de Ibagué se dio a la labor de establecer la eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en el departamento del Tolima, en la década de 2005 al 2015. Luego de realizar un extenso trabajo de campo en la Fiscalía General de la Nación, los juzgados del Circuito y el Tribunal Superior de Ibagué, se encontró la necesidad de profundizar en el análisis de la eficacia de las normas administrativas y penales que regulan el lavado de activos a nivel nacional e internacional. A continuación, encontrará los capítulos del libro: • Evolución en la regulación administrativa y penal del lavado de activos en procura de la eficacia en su detección, prevención y sanción. • Compromisos internacionales del Estado colombiano en la lucha contra el lavado de activos. • Eficacia de las medidas adoptadas para enfrentar el lavado de activos como delito transnacional. • Evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el Modelo Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo de Colombia: Reflexiones sobre los reportes de operaciones sospechosas, las investigaciones penales y las sentencias condenatorias. • Apuntes sobre el testaferrato. • Criptoactivos y las normas antilavado. • Algunos contratos mercantiles internacionales como instrumentos para el lavado de activos.

Notes:

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

ISBN:

958-754-330-0