El Delito de Lavado de Activos.

Format:

Book

Author/Creator:

Piva Torres, Gianni Egidio.

Contributor:

Piva Torres, Gianni Egidio.

Language:

Spanish

Subjects (All):

Money laundering.

Organized crime.

Genre:

Law materials

Physical Description:

1 online resource (480 pages)

Edition:

1st ed.

Place of Publication:

Bogota : J.M. Bosch Editor, 2024.

Summary:

This book by Gianni Egidio Piva Torres is an in-depth exploration of the crime of money laundering, also known as asset laundering or capital laundering. It examines the criminological aspects, international regulations, and legal frameworks surrounding this autonomous crime, which involves disguising illicit gains from serious offenses such as drug trafficking, human trafficking, corruption, and kidnapping as legitimate income. The author discusses the globalized nature and complexity of money laundering methods, its relationship with organized crime, and its impact on financial systems and fair competition. The book delves into the legal protections against money laundering, the subjective elements of the crime, and the ways in which illicit assets are traced. It provides detailed analysis of international conventions, national legislation, and case law, offering insights into the challenges and strategies for combating this pervasive issue. Aimed at legal professionals, scholars, and policymakers, the work serves as a comprehensive resource on the subject, emphasizing the importance of global cooperation and robust legal measures to address this threat to security and economic stability. Generated by AI.

Contents:

Siglas

A modo de presentación

Capítulo I. Análisis criminológico del lavado de activos

Capítulo II. Regulación internacional del blanqueo de capitales

Capítulo III. Bien jurídico protegido en el tipo penal de lavado de activos

Capítulo IV. Acción en el delito de lavados de activos

Capítulo V. Dolo

Capítulo VI. Objeto del delito de lavado de activo

Capítulo VII. Naturaleza de los bienes procedentes de una actividad delictiva

Capítulo VIII. Actividad delictiva previa

Capítulo IX. Blanqueo de bienes sustitutivos

Capítulo X. Sujeto activo

Capítulo XI. Abogados como sujetos activos del delito de lavado de activos

Capítulo XII. Error en el delito de lavado de activo

Capítulo XIII. Tipos de imperfecta realización del delito de lavado e activos

Capítulo XIV. Autoría y participación en el delito de lavado de activo

Capítulo XV. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos

Capítulo XVI. Análisis de los elementos dogmáticos de los delitos de lavado de activos colombiano

Capítulo XVII. Omisión de control

Capítulo XVIII. Omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo

Capítulo XIX. Omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo

Capítulo XIX. Omisión de control en el sector de la salud

Capítulo XX. Estudio dogmático del tipo penal mexicano de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Capítulo XXI. Estudio dogmático del tipo penal español blanqueo de capitales

Capítulo XXII. Prueba y los estándares de conocimiento en el delito de lavado de activos

Bibliografía.

Notes:

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Part of the metadata in this record was created by AI, based on the text of the resource.

OCLC:

1458755166