Aspectos legales sobre el delito fiscal, la investigación patrimonial y el blanqueo de capital : radiografía de las tramas y de la delincuencia organizada nacional y transnacional / José Manuel Ferro Veiga.

Format:

Book

Author/Creator:

Ferro Veiga, José Manuel, author.

Language:

Spanish

Subjects (All):

Tax evasion--Spain.

Tax evasion.

Money laundering.

Criminal investigation--Spain.

Criminal investigation.

Physical Description:

1 online resource (187 pages)

Place of Publication:

Tres Cantos : Liber Factory, 2013.

Summary:

Es innegable que las mafias o criminalidad organizada forman parte de nuestras vidas, pero ignoramos cuales son sus tramas, su funcionamiento interno y externo, los métodos para el blanqueo de dinero negro y sobre todo las consecuencias para la sociedad y el buen ordenamiento jurídico-económico. Las actividades ilícitas que desarrollan van desde el tráfico ilícito de vehículos, de órganos, de personas, de obras de arte hasta la falsificación de tarjetas de crédito, entre otras. Todo esto conlleva a otros tipos de delitos conexos, como : ilícitos fiscales, contables, blanqueo de capitales, revelación y descubrimiento de secretos, falsedad en documento mercantiles, manipulación de mercado, concursos fraudulentos, etc. Para evitar la responsabilidad civil y penal utilizan empresas pantallas o interpuestas así como testaferros. Todas sus operaciones están supervisadas por Abogados y Asesores especializados en campos tan variados como la : seguridad corporativa, economía de opción e ingeniería financiera, etc.

Notes:

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

ISBN:

84-9949-012-3