Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Format:

Book

Author/Creator:

Pérez Rodríguez, María Dolores, author.

Contributor:

Pérez Rodríguez, María Dolores, coordinadora.

Language:

Spanish

Subjects (All):

Spain. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Spain.

Money laundering--Law and legislation--Spain.

Money laundering.

Money laundering--Prevention--Spain.

Money laundering--Law and legislation.

Genre:

Libros electrónicos.

Physical Description:

1 online resource : illustrations.

Edition:

1a edición.

Place of Publication:

Málaga, España : ICB Editores, [2019]

System Details:

text file

PDF

Summary:

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, probado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

Contents:

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

PÁGINA LEGAL

ÍNDICE

MÓDULO 1. ASPECTOS GENERALES DEL BLOQUEO DE CAPITALES

UNIDAD 1.1. EL BLANQUEO DE CAPITALES

INTRODUCCIÓN

1. CONCEPTO

2. ETAPAS

3. CARACTERÍSTICAS

4. TIPOLOGÍAS

5. PRINCIPALES TIPOLOGÍAS

6. RESUMEN

UNIDAD 1.2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN

1. MARCO INTERNACIONAL

2. INICIATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

3. LEGISLACIÓN COMUNITARIA SOBRE PREVENCIÓN

4. NORMATIVA NACIONAL

5. RESUMEN

UNIDAD 1.3. EL FATF/GAFI

1. MISIÓN Y OBJETIVOS DEL GAFI

2. OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES

3. RIESGO GEOGRÁFICO EN MATERIA DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

4. LAS 40 RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL FATF/ GAFI

MÓDULO 2. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DELBLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD 2.1. SUJETOS OBLIGADOS

1. SUJETOS OBLIGADOS

2. LOS SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY 10/2010

3. ACTIVIDADES EXCLUIDAS

4. RESUMEN

UNIDAD 2.2. OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

1. DILIGENCIA DEBIDA

2. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

3. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

4. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

UNIDAD 2.3. MEDIOS DE PAGO Y FICHEROS DE TITULARIDADES FINANCIERAS

1. MEDIOS DE PAGO

2. FICHEROS DE TITULARIDADES FINANCIERAS

3. RESUMEN

UNIDAD 2.4. LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DELBLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA

1. COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS

2. ÓRGANOS DE APOYO DE LA COMISIÓN

UNIDAD 2.5. INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DELBLANQUEO Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. INFRACCIONES

2. SANCIONES

3. GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES.

4. PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES

5. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

6. COMUNICACIÓN DE INFRACCIONES

7. CONCURRENCIA DE SANCIONES Y VINCULACIÓN CON EL ORDEN PENAL

8. RESUMEN

GLOSARIO

BIBLIOGRAFÍA.

Notes:

Incluye glosario.

Incluye índice.

Includes bibliographical references.

Online resource; title from PDF title page (Digitalia, viewed May 1, 2023)

ISBN:

9788418781513

8418781513

OCLC:

1379446329