La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial / José Miguel Espinosa Infante.

Format:

Book

Author/Creator:

Espinosa Infante, José Miguel.

Language:

Spanish

Subjects (All):

Money laundering--Spain.

Money laundering.

Legal ethics--Spain.

Legal ethics.

Dinero.

Etica profesional.

Local Subjects:

Dinero.

Etica profesional.

Genre:

Libros electrónicos.

Physical Description:

1 online resource (606 p.)

Place of Publication:

Madrid : Dykinson, 2013.

Language Note:

Spanish

Contents:

LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL ÁMBITO NOTARIAL ; PÁGINA LEGAL ; ÍNDICE ; 1 INTRODUCCIÓN ; 2 NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES ; 2.1. Normativa internacional; 2.1.1. Convenios internacionales; 2.1.2. Unión Europea; 2.1.3. Recomendaciones internacionales; 2.2. Normativa interna; 2.2.1. Disposiciones de carácter general; 2.2.2. Disposiciones de carácter especial para los notarios; 2.2.3. Normativa notarial interna específica en materia de prevención del blanqueo de capitales; 3 CONCEPTO DEL BLANQUEO DE CAPITALES ; 3.1. Concepto legal

3.2. Concepto doctrinal del blanqueo de capitales3.3. Campo semántico de la expresión "blanqueo"; 3.4. Otras expresiones definitorias propuestas en la doctrina; 3.5. Definición analítica del blanqueo de capitales; 4 LOS NOTARIOS COMO SUJETOS OBLIGADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES ; 4.1. Evolución de la prevención del blanqueo por parte de los notarios en España; 4.2. Régimen actual de los notarios en materia de prevención del blanqueo de capitales ; 4.3. Órgano Centralizado de Prevención (OCP); 4.3.1. Naturaleza del OCP; 4.3.2. Objetivos del OCP

4.3.3. Estructura del OCP y funciones de cada órgano4.3.3.1. Director; 4.3.3.2. Unidad de Análisis y Comunicación (UAC); 4.3.3.3. Unidad de Procedimientos, Cumplimiento y Formación (UPCF); 4.4. Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) ; 5 ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN NOTA RIAL DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES ; 6 OBLIGACIONES LEGALES IMPUESTAS DIRECTAMENTE A LOS NOTARIOS ; 6.1. Política de admisión de otorgantes. Comisión culposa del delito de blanqueo de capitales; 6.2. Identificación de los otorgantes; 6.2.1. Personas a identificar

6.2.2. Identificación de personas físicas6.2.3. Identificación de personas jurídicas; 6.3. Obligación de conservación de documentos ; 6.4. Examen especial de determinadas operaciones. Detección de indicios, o certeza, de blanqueo de capitales. Obligación de comunicar al OCP ; 6.5. Indicadores de riesgo (I): categorías genéricas. Control de los movimientos de medios de pago en efectivo. Identificación de los medios de pago ; 6.6. Indicadores de riesgo (II): operaciones en las que se presentan típicamente; 6.6.1. Constitución de sociedades y creación de otras estructuras jurídicas

6.6.2. Aumentos de capital6.6.3. Compraventa de inmuebles; 6.6.4. Compraventa de negocio o empresa; 6.6.5. Compraventa de acciones/participaciones; 6.6.6. Préstamos.; 6.6.7. Reconocimientos de deuda; 6.6.8. Cancelación anticipada de hipotecas; 6.6.9. Poderes; 6.6.10. Otras operaciones; 6.7. Consultas al OCP; 6.8. Requerimientos de información del OCP a los notarios; 6.9. Deber de confidencialidad; 7 OBLIGACIONES LEGALES GESTIONADAS DIRECTAMENTE POR EL OCP ; 7.1. Análisis especial de operaciones que puedan estar vinculadas al blanqueo de capitales; 7.2. Comunicación de operaciones

7.3. Elaboración de procedimientos de control

Notes:

Contiene índice.

Contiene bibliografía.

Description based on online resource; title from PDF title page (ebrary, viewed February 1, 2014).

ISBN:

84-9031-445-4

OCLC:

927535213